Vyberte svoju požiadavku

Pranje denarja (AMLA) →
Pranje denarja vključuje vse dejavnosti, pri katerih se nezakonito pridobljena sredstva pretakajo v finančni sistem in se nato uporabijo za zakonito dejavnost. Ker gre za sredstva, pridobljena iz kaznivih dejanj, je glavni cilj pranja denarja zagotoviti, da nihče ne odkrije nezakonitega izvora finančne dejavnosti.
Zasebnost →
Vključuje kršitve zakonov in predpisov o varstvu osebnih podatkov. To velja zlasti za primere, ki vključujejo velike količine podatkov ali posebno občutljive podatke. Primeri:
  • nezakonito razkritje poklicnih in poslovnih skrivnosti,
  • zloraba podatkov,
  • nezadostna zaščita dostopa do občutljivih podatkov.
Varovanje okolja →
Varovanje okolja vključuje vse okoljske prekrške in okoljsko škodo. Primeri:
  • nezakonito odlaganje odpadkov,
  • nepravilno ravnanje z onesnaževali,
  • onesnaževanje voda, prsti ali zraka.
Poneverba →
To vključuje vse premoženjske prekrške v škodo podjetja. Primeri:
  • kraja ali nezakonita prisvojitev premoženja podjetja,
  • zadrževanje sredstev podjetja ali materiala,
  • pridobitev osebne koristi.
Navzkrižje interesov →
Do navzkrižja interesov lahko pride, če ima oseba/podjetje več interesov, ki lahko vplivajo na motivacijo ali odločanje te osebe/podjetja. Primer navzkrižja interesov je, če so osebni interesi zaposlenega v navzkrižju z interesi podjetja in podjetje zaradi tega utrpi poslovno škodo.
Manipulacija poslovnih dokumentov/bilanc →
To se zlasti nanaša na kršitve veljavnih računovodskih standardov ali splošno sprejetih računovodskih načel, katerih posledice so napačne navedbe v finančnih poročilih podjetja. Primer: nepravilna priprava ali ponarejanje računov, dobropisov, računovodskih izkazov, revizijskih sledi itd.
Protimonopolna in konkurenčna zakonodaja →
Ta zajema kršitve, ki preprečujejo zagotavljanje in ohranjanje učinkovite tržne konkurence. Protikonkurenčna situacija je na primer, ko med podjetji in njihovimi konkurenti pride do dogovarjanja ali izmenjave informacij, pomembnih za konkurenco.
Kršitve kodeksov ravnanja na delovnem mestu in kršitve človekovih pravic →
To obsega kršitve delovnih pogojev in človekovih pravic. Primeri: 
  • diskriminacija,
  • ustrahovanje,
  • nadlegovanje.