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Branqueamento de capitais (AMLA) →
O branqueamento de capitais inclui qualquer atividade em que os lucros gerados de forma criminosa são canalizados para, e através, do circuito financeiro para utilização subsequente numa atividade que pareça ser legal. Uma vez que estão envolvidos ativos criminosos, o principal objetivo do branqueamento de capitais é garantir que ninguém descobre nada.
Privacidade →
Envolve violações de leis e regulamentos de proteção de dados sobre a proteção de dados pessoais. O que inclui, em particular, casos que envolvem grandes quantidades de dados ou dados particularmente sensíveis. Exemplos:
  • Divulgação ilegal de segredos comerciais e de negócios
  • Utilização indevida de dados
  • Proteção insuficiente de acesso a dados sensíveis
Proteção ambiental →
A proteção ambiental inclui quaisquer ofensas ambientais e danos ambientais Por exemplo:
  • Eliminação ilegal de resíduos
  • Manuseio impróprio de produtos poluentes
  • Poluição da água, do solo ou do ar
Desvio de fundos →
O desvio de fundos inclui todos os crimes contra a propriedade em detrimento da empresa. Por exemplo:
  • Roubo ou apropriação indevida de propriedade da empresa
  • Retenção de fundos da empresa ou materiais de trabalho
  • Enriquecimento pessoal
Conflitos de interesse →
Um conflito de interesses acontece quando uma pessoa/empresa está envolvida em vários interesses que podem corromper as motivações ou a tomada de decisões dessa pessoa/empresa. Um exemplo seria quando os interesses pessoais de um colaborador entrassem em conflito com os da empresa e a empresa sofresse danos como consequência.
Manipulação de documentos comerciais/balanços →
A manipulação refere-se, em particular, a violações das normas contábeis aplicáveis ou dos princípios contábeis geralmente aceites, resultando em deturpações nos relatórios financeiros da empresa. Por exemplo: preparação inadequada ou falsificação de faturas, notas de crédito, demonstrações financeiras, registos de auditoria, etc.
Legislação anti-trust e relativa à concorrência →
Inclui infrações que contrariam a garantia e manutenção de uma concorrência efetiva de mercado. Uma situação anticoncorrencial ocorre quando há conluio ou troca de informações relevantes para a concorrência entre empresas e os seus concorrentes, por exemplo.
Violações de códigos de conduta no local de trabalho, bem como violações dos direitos humanos →
Inclui violações das condições de trabalho, bem como violações dos direitos humanos. Por exemplo: 
  • Discriminação
  • Intimidação
  • Assédio