Wybierz temat swojego zgłoszenia

Pranie pieniędzy (AMLA, ang. Anti-Money Laundering Act, pol. ustawa przeciw praniu pieniędzy) →
Pranie pieniędzy obejmuje wszelkie działania, w ramach których dochody generowane przez przestępstwa są kierowane do obiegu finansowego w celu późniejszego wykorzystania w działalności, która wydaje się legalna. Ponieważ w grę wchodzą aktywa przestępcze, głównym celem prania pieniędzy jest upewnienie się, że nikt się o tym nie dowie.
Prywatność →
Obejmuje naruszenia przepisów o ochronie danych i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności przypadki obejmujące duże ilości danych lub szczególnie wrażliwe dane. Przykłady:
  • bezprawne ujawnianie tajemnic firmy i handlowych
  • niewłaściwe wykorzystanie danych
  • niewystarczająca ochrona dostępu do danych wrażliwych
Ochrona środowiska →
Ochrona środowiska obejmuje wszelkie wykroczenia i szkody wyrządzone środowisku Na przykład:
  • nielegalna utylizacja odpadów
  • niewłaściwe obchodzenie się z zanieczyszczeniami
  • zanieczyszczanie wody, gleby lub powietrza
Sprzeniewierzenie →
Obejmuje wszystkie wykroczenia przeciwko mieniu na szkodę przedsiębiorstwa. Na przykład:
  • kradzież lub przywłaszczenie mienia firmy
  • wstrzymywanie funduszy firmy lub materiałów do pracy
  • osobiste wzbogacenie
Konflikt interesów →
Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy osoba/firma jest uwikłana w wiele interesów, które mogą wpływać na motywacje lub procesy decyzyjne osoby/firmy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy interesy osobiste pracownika są sprzeczne z interesami firmy, w wyniku czego firma ponosi szkodę.
Manipulacja biznesowymi dokumentami/bilansami →
Dotyczy to w szczególności naruszeń obowiązujących standardów rachunkowości lub ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, skutkujących błędami w sprawozdawczości finansowej firmy. Na przykład: niewłaściwe przygotowanie lub fałszowanie faktur, not kredytowych, sprawozdań finansowych, ścieżek audytu itp.
Prawo antymonopolowe i konkurencji →
Obejmuje naruszenia, które przeciwdziałają zapewnieniu i utrzymaniu skutecznej konkurencji rynkowej. Sytuacja antykonkurencyjna ma miejsce, gdy istnieje zmowa lub wymiana informacji istotnych dla konkurencji, na przykład między firmami a ich konkurentami.
Naruszenia kodeksów postępowania w miejscu pracy oraz naruszenia praw człowieka →
Należą do nich naruszenia warunków pracy, a także naruszenia praw człowieka. Na przykład: 
  • dyskryminacja
  • znęcanie się
  • niepokojenie
  • brak szacunku