Kérjük, válassza ki kérését

Pénzmosás (AMLA) →
A pénzmosás magában foglal bármely tevékenységet, melynek során bűncselekményből származó bevételek kerülnek a pénzügyi rendszerbe, és azon keresztülhaladnak, hogy aztán legálisnak tűnő tevékenységben használják fel őket. Mivel bűncselekményből származó pénzeszközökről van szó, a pénzmosás fő célja annak biztosítása, hogy senki ne jöjjön rá a pénzügyi tevékenység bűnözői eredetére.
Adatvédelem →
Magában foglalja a személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések megsértését. Ide tartoznak különösen a nagy mennyiségű vagy különösen érzékeny adatokkal kapcsolatos esetek. Példák:
  • üzleti titkok törvénytelen nyilvánosságra hozatala
  • visszaélés adatokkal
  • érzékeny adatok elérésének elégtelen védelme
Környezetvédelem →
A környezetvédelem magában foglal bármilyen környezettel szembeni vétséget és környezetkárosítást. Például:
  • Hulladék illegális elhelyezése
  • Szennyező anyagok szakszerűtlen kezelése
  • Víz-, talaj- vagy levegőszennyezés
Sikkasztás →
Ide tartozik a cég sérelmére elkövetett összes vagyon elleni bűncselekmény. Például:
  • Céges tulajdon ellopása vagy hűtlen kezelése
  • Céges pénzeszközök vagy munkaanyagok visszatartása
  • Személyes gazdagodás
Összeférhetetlenség →
Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha egy személy/cég többféle érdekeltségbe bonyolódik, amelyek befolyásolhatják az adott személy/vállalat indítékait vagy döntésképességét. Ilyen helyzet állhat fenn például akkor, amikor egy alkalmazott személyes érdekei ütköznek a cég érdekeivel, és ennek következtében a céget kár éri.
Üzleti dokumentumok/mérlegek manipulálása →
Ez különösen vonatkozhat az alkalmazandó számviteli előírások vagy az általánosan elfogadott számviteli elvek megsértésére, amely a cég pénzügyi beszámolóiban megtévesztő nyilatkozatot eredményez. Például: számlák, jóváírások, pénzügyi kimutatások, könyvvizsgálói nyomvonalak stb. szakszerűtlen elkészítése vagy meghamisítása.
Trösztellenes jogszabályok és versenyjog →
Ide tartoznak olyan jogsértések, amelyek akadályozzák a hatékony piaci verseny biztosítását és fenntartását. Versenyellenes helyzetről beszélünk, ha például a vállalatok és versenytársaik összejátszanak vagy a verseny szempontjából releváns adatokat cserélnek.
A munkahelyi magatartási szabályzatok megsértése, valamint az emberi jogok megsértése →
Ide tartozik a munkakörülmények és az emberi jogok megsértése is. Például: 
  • megkülönböztetés
  • megfélemlítés
  • zaklatás